USDT数字货币涉嫌诈骗罪、掩隐罪及帮信罪的法律剖析及有效辩护思路
资讯
2024-06-24
阅读:100
评论:0
点击蓝字 关注我们{\bord0\shad0\alphaH3D}Call blue and follow us. {\cHFFFFFF}{\cH00FFFF}广强律师事务所是专注于重大刑事案件有效辩护和高端婚姻家事法律服务的专业型法律服务机...
美化布局示例
币安(Binance)最新版本
币安交易所app【遇到注册下载问题请加文章最下面的客服微信】永久享受返佣20%手续费！
APP下载
官网地址
火币HTX最新版本
火币老牌交易所【遇到注册下载问题请加文章最下面的客服微信】永久享受返佣20%手续费！
APP下载
官网地址
点击蓝字 关注我们
{\bord0\shad0\alphaH3D}Call blue and follow us. {\cHFFFFFF}{\cH00FFFF}
广强律师事务所是专注于重大刑事案件有效辩护和高端婚姻家事法律服务的专业型法律服务机构。
本所始终践行“专注、专业，成就未来”、“精益求精、铸造经典”的理念，坚持以经典案例开创团队式精细化法律服务的品牌，刑事业务和婚姻家事业务是本所核心业务。
咨询电话（微信同号）：13503015895
TEther公司遵循USDT数字货币与美元的兑换比例是1:1，USDT泰达币在数字货币领域享有较高的信誉，且流通领域较广，赢得了众多数字货币圈玩家的信赖，可谓是币圈中的硬通货。
但是，国家为了防止贪污腐败、电信网络诈骗等违法犯罪资金外逃，颁布了众多法律法规，以此限制数字货币在国内的交易和流通，然而一些普通玩家的需求也被无情地限制，为了突破其限制，普通玩家们也是各显神通，通过VPN突破网络防火墙顺利登陆欧易、币安等数字货币交易所与全世界各地的币圈币友们会师，并以此达成交易，一手交钱一手交币，促成了世界各种货币的无缝对接及流通。去中心化的交易模式，让各路资金汇集于此，不管是合法的资金，还是黑钱，例如：跨境汇款规避监管和税费、电信网络诈骗资金、网络赌博资金、贪污腐败资金。笔者举一司法案例：电信网络诈骗集团通过诈骗的方式骗得一笔30万元的资金，被害人B通过银行卡转账给C名下银行卡，C银行卡收到30万元后，转移到D的二级银行卡，在E的操作下，又将30万元分割成三笔各10万元，分别转到F名下的银行卡、支付宝和微信，并通过欧易、币安等数字货币交易平台购买USDT数字货币并转移到电信网络诈骗老板指定的数字货币账户（钱包），最终实现资金的转移。操作资金流转的E是资金走向的实际操作人，提供银行卡、支付宝及微信收款码的C、D、F，他们可能承担什么法律责任？情形一（诈骗罪、掩隐罪）：E如果是事前、事中与电信网络诈骗集团共谋实施诈骗，E帮助资金的转账、购买数字货币的交易行为是实现诈骗犯罪后的转移行为，同时也是为诈骗犯罪提供帮助的行为，该行为系诈骗罪的共犯。该情形的诈骗罪是否就一定比掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪（以下简称：掩隐罪）判的重呢？这又未必。原因在于本案中的E虽然是诈骗罪的共犯，但是E在共同犯罪中所起的作用相对于诈骗犯罪集团的老板而言，E仅是诈骗犯罪中的其中一个末端环节，如果没有老板诈骗犯意的提起、诈骗人员的组织、分工、诈骗话术的培训、资金接收、工资、提成的发放等，就不会有E，因此，E在共同犯罪中处于辅助或者次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚，情节较轻的，可免予刑事处罚。但是，如果是掩隐罪，由于E实际操控所有犯罪资金的转移，在抽取资金总额的10%提成（不同案件提成额度有所差异）后将剩余资金转回给电信网络诈骗集团的老板，E转移资金的行为具有独立性、自主性，例如：E转移资金需要多少人员、多少张银行卡、通过飞机软件（社交软件）接收指示等均是其自主独立完全，并不完全被电信网络诈骗集团操，也就是说E可以自己决定做或者不做，以及如何做。司法实践中，该情形的E将有被认定为掩隐罪的主犯。所以说，掩隐罪的主犯量刑有可能高于诈骗罪从犯的量刑。情形二（掩隐罪、帮信罪）：E虽然知道资金属于违法犯罪资金，但是并不明确知道属于哪种性质的资金，现有证据也不能直接证明E明知道属于诈骗资金、毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得的资金的，E将可能被认定为掩隐罪。掩隐罪作为诈骗罪的关联犯罪，其出现的频率较高，主要体现在网络犯罪的资金组，比如：利用银行卡接收、转移、提现网络犯罪资金。该环节也被公安机关列为打击治理电信网络诈骗活动的重点工作，因此，该环节也是整个电信网络诈骗活动案发率较高的环节。当然，司法实践中E也有可能被认定为帮助信息网络犯罪活动罪（以下简称：帮信罪）的可能。笔者曾经办理过类似的USDT数字货币涉嫌洗钱的案件，经对证据材料的法律分析以及与经办检察官、法官的沟通争取，帮助当事人争得帮信罪，且最终适用缓刑的轻判结果。情形三（掩隐罪、帮信罪）：C、D、F由于出借、出租、出卖银行卡、支付宝收款码和微信收款码，根据相关司法解释，该行为容易被认定为犯罪活动提供支付结算帮助，并被定性为帮信罪。当然，如果C、D、F不仅出借、出租、出卖银行卡、支付宝收款码和微信收款码，还具体实施和操作了犯罪资金的转移，且从中获利，也不排除被定性为掩隐罪的可能。最高人民检察院2023年11月30日发布了《检察机关打击治理电信网络诈骗及其关联犯罪工作情况（2023）》：2023年前三季度，全国检察机关起诉电信网络诈骗、帮信、掩隐三类犯罪人员中，大学专科以上（包括本科、硕士、博士）人员分别为 4400余人、5900余人、7600余人。然而，出借、出租、出卖银行卡等具有支付结算功能的帮信罪却抢占诈骗罪前三的地位，成为了我国第三大犯罪。通过最高检的这一份工作报告，不难得出诈骗罪、掩隐罪以及帮信罪是关联犯罪中的“三兄弟”。回归到本文的主题，USDT数字货币涉嫌洗钱犯罪，表面上我们可能需要探讨：“用户可以通过SWIFT电汇美元至Tether公司提供的银行账户，或通过交易所换取USDT。赎回美元时，反向操作即可。用户也可在交易所用比特币换取USDT，以此实现数字货币与美元的无缝对接。”，至于数字货币所隐含的公钥、私钥、钱包地址，这一串字母数字是去中心化后，主要体现对个人隐私及资金去向的保护，当然，笔者并不否认去中心化的数字货币，在刑事辩护中关于犯罪金额的辩护埋下深沉的一笔；但是，上述内容实际上仅是数字货币的交易模式，如果涉嫌洗钱犯罪，刑法领域更关注数字货币交易的性质是什么？也就是回归到USDT交易是否涉嫌犯罪的法律问题，如果该交易的性质就是为了洗钱，那么无论是通过数字货币，还是通过银行卡、支付宝收款码、微信收款码，都会被认定为犯罪；反之，则不然。广东广强律师事务所
Guangdong Guangqiang Law Firm
电话：020-37812500
13503015895
地址：广州市越秀区天河路45号恒健大厦2301-02
推荐阅读
USDT虚拟盘案中网络工程师、老板及普通玩家的法律剖析
USDT为何会成为“自洗钱”的重灾区？
USDT承兑商的法律风险是如何形成的？
USDT承兑商涉嫌帮助支付结算构成帮信罪，应如何做无罪辩护？
场外交易USDT，是否构成帮信罪的帮助支付结算？
美化布局示例
币安(Binance)最新版本
币安交易所app【遇到注册下载问题请加文章最下面的客服微信】永久享受返佣20%手续费！
APP下载
官网地址
火币HTX最新版本
火币老牌交易所【遇到注册下载问题请加文章最下面的客服微信】永久享受返佣20%手续费！
APP下载
官网地址
文字格式和图片示例
注册有任何问题请添加
微信：MVIP619
拉你进入群
弹窗与图片大小一致
文章转载注明
发表评论