喜马拉雅的听众朋友大家好，欢迎收听由每日经济新闻制作播出的财经新闻。监管的口子越扎越紧，币圈的地洞也越来越剧烈。9月24日，整治虚拟货币挖矿活动的号角已经吹响，撤退变成了这个在法律边缘反复横跳的行业最真实的写照。9月26日下午火币全球站发布公告称未响应监管要求已于2021年9月24日停止了中国大陆地区新用户注册这只是币圈大撤退的冰山一角国内虚拟币交易平台币安币ONE币合等先后宣布将逐步关闭服务国外韩国美国等也重拳整顿加密货币市场恐慌情绪蔓延资金先后出逃24小时内全网爆仓1.84亿美元价值约11.9亿元人民币这场币圈大撤离的镇源是日前监管部门出台的两则通知关于整治虚拟货币挖矿活动的通知和关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知通知提出全面梳理排查虚拟货币挖矿项目同时也明确虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动一位长期关注虚拟货币行业的资深人士对记者表示新规再次表明监管态度将过去一段时间市场上没有明确的灰色地带进行了厘清杜绝了炒币者的幻想在国内的严监管制下交易所巨头纷纷撤离而在这场汹涌的清退大潮中也不乏个别平台意图掀起一丝丝逆流的水滑记者注意到在部分网络空间。宣传可以在国内正常使用的虚拟货币交易平台正闻繁而动伺机引流揽客一时间，行业乱象频发9月24日国家发展改革微等部门发布的关于整治虚拟货币挖矿活动的通知提出严禁以数据中心民意开展虚拟货币挖矿活动强化虚拟货币挖矿活动监管调查。明确区分挖矿与区块链，大数据，云计算等产业界限，引导相关企业发展资源消耗低，附加价值高的高技术产业。严禁利用数据中心开展虚拟货币挖矿活动，禁止以发展数字经济战略性新兴产业等名义宣传扩大虚拟货币挖矿项目上述通知将虚拟货币挖矿活动列为淘汰类产业并表示停止对虚拟货币挖矿项目的一切财税支持对地方政府已经给予税费。
On September 24, the horns of the virtual currency mining operation were blown up, turning into the truest writing of this industry, which is on the margins of the law. The announcement issued on the afternoon of September 26, that the registration of new users in mainland China had ceased on September 24, 2021, and that the registration of new users in China had been broadcast by daily economic news.
房租水电费，等优惠，政策的存量项目要限期予以停止和取消对虚拟货币挖矿项目及其所在园区不允许地方政府给予财政补贴和税收优惠。政策同时停止对虚拟货币挖矿项目提供金融服务禁止各金融机构非银行支付机构直接或间接为虚拟货币挖矿企业和项目提供金融服务和各种形式的授信支持并采取措施收回已发放的贷款严厉打击各类以虚拟货币挖矿名义开展的非法集资和非法发行证券活动就在同一天央行等市部门也发布了关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知通知明确虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动虚拟货币兑换作为中央对手方买卖虚拟货币为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等虚拟货币相关业务全部属于非法金融活动一律严格禁止坚决依法取缔通知还明确了虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险任何法人非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品违背公序良俗的相关民事法律行为无效由此引发的损失由其自行承担受此影响。9月24日比特币以太坊狗狗币等多个币种价格剧烈波动其中以太坊价格一小时内跌幅逾7%。比特币价格一小时内跌幅近3%。值得一提的是，虚拟货币的价格在近期已经遭受断崖式下跌，比特币约跌幅约13%。中国银行法学研究会理事萧撒对记者表示，关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知与以往的政策规范相比有七点不同。一，直接挑明USDT属于虚拟货币不受我国法律保护二，为虚拟币提供定价服务也属违法未来会被取缔三以拟币交易信息中介模式寿终正寝不再灰色已归于非法范畴四境外交易所的境内人员不能逃避法律责任。五，社区拟币投资交易的合同无效，理由是违反公序良俗。
The policy also prohibits financial services for virtual money mining projects and the provision of financial services to non-bank paying agencies of financial institutions, directly or indirectly, financial services and various forms of credit support for virtual money mining enterprises and projects, as well as measures to recover loans already disbursed, which severely fight against various types of illegal capital collection and illegal issuance of securities in the name of virtual currency mining, and the issuance of circulars in the same city, such as the Central Bank, on the further prevention and disposal of risks associated with virtual currency mining projects and their location in the park, which do not allow local governments to grant fiscal subsidies and tax concessions.
六，加密资产概念将成为敏感词汇，在本轮规制中被重点关注。七重点打击罪名有之前的组织领导传销活动罪等逐渐向非法经营罪和诈骗类犯罪更迭虚拟货币行业资深人士对记者表示虚拟货币炒作回潮大量扰乱金融秩序的行为发生本次吸取网贷行业风险发酵周期长等教训该出手时就出手监管机关及时介入进行规制本轮规制的逻辑起点是虚拟币的强金融属性也就是反对虚拟币成为金融产品货币证券大宗商品CDS等事实上对虚拟货币挖矿项目的整顿活动早已展开对于虚拟货币挖矿和交易的打击力度也在不断加大5月21日国务院金融稳定发展委员会召开第51次会议特别提出坚决防控金融风险打击比特币挖矿和交易行为坚决防范个体风险向社会领域传递此前中国互联网金融协会中国银行业协会中国支付清算协会联合发声发布关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告。此外，内蒙古，青海等地也在此前清理整顿了虚拟货币挖矿有关行为。上述资深人士称，反洗钱是今年的工作重点，也是国际社会对我们的期待。虚拟货币的匿名性让它成为非法交易的首选。很多绑架案中绑匪要求的赎金就是比特币非法交易而来的虚拟币要想花出去就需要交换媒介和信息中介等这一轮在规制也许与虚拟货币沦为洗钱重要工具有一定关联强监管之下交易平台撤离钱包出逃和约爆仓虚拟币行业一系列连锁反应正接踵而至9月26日下午火币全球站发布公告称未响应监管要求已于2021年9月24日停止了中国大陆地区新用户注册对身份认证为中国大陆地区的存量用户计划于2021年12月31日24点之前在保证用户资产安全的前提下完成有序清退具体清退细则将通过公告邮件站内性和短信等方式通知用户火币全球站作为主要的虚拟币交易平台之一它的清退也反映了目前虚拟币交易平台在国内监管趋严背景下的主要应对措施火币之前已有别的平台做出反应9月25日交易平台闭合发布关于永久关闭平台服务及清退流程公示的公告称为响应全球各地监管要求符合各地加密货币法律法规的营运要求并和平台即刻企逐步关闭服务10月9日后仅提供提现服务并于2021年10月16日永久全面关闭平台关闭后用户无法使用网站和APP端的所有交易功能9月24日交易平台B窝案宣布将于2021年9月29日24点进行永久停机维护请用户于2021年9月29日前将持有币种提至其他交易所或钱包与其未提币造成无法提币平台概不负责更早之前中国互联网金融协会中国银行业协会中国支付清算协会联合发布关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告打击虚拟货币交易行为后币安曾停止中国大陆地区的手机注册钱包TOKEN POCAR发布公告称将对国内用户终止相关部分功能服务终止对可能涉及交易相关的极不符合通知等规范性文件或法律法规规定的第三方BAP批等服务保留钱包的基础服务功能转账收款DAPP浏览器等功能对符合相关监管规则的地区用户提供服务会积极配合相关部门工作坚决排查监控非法的第三方平台内容受虚拟货币巨头交易平台暂停服务影响虚拟货币市场恐慌情绪蔓延资金先后出逃避坤数据显示截至9月28日21时30分过去24小时内有5.27万海外用户爆仓最大单笔爆仓单价值580万美元约3750万元人民币24小时。内全网爆仓1.84亿美元价值约11.9亿元人民币新规再次表明监管态度将过去一段时。
Sixth, the concept of encrypted assets will become a sensitive vocabulary. The logical starting point for timely involvement of the regulatory authority in the regulation of the system is the strong financial attributes of the virtual currency, i.e., the fact that the organization led the distribution of the crime of illegal operations and fraud-like changes in the virtual currency industry, which preceded the crime of the crime, has gradually begun to teach journalists the long-term cycle of risk-disturbing the virtual money-mining industry, such as that of the virtual money-mining crime and fraud-like change in the virtual currency industry, and the lessons learned from the long-term cycle of risk-cutting in the net-based mortgage industry, such as the fact that senior officials of the virtual money-mining industry, such as the former organization led the commissioning of the crime of the crime of the commercialization of the commercialization of the virtual currency, the fact that the closing of the netting of the netting money-mining project on the netting of the netting platform of the netting market, the fact-dealing of the netting of the netting of the Internet-banking companies, and the fact-de-dealing of the netting of the netting of the netting of the netting of the netting market platform of the Internet-trading of the Internet-trading platform of the Internet-de-de-de-de-de-trading platform of the Internet-de-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-traducedrem-tram-tram-tram-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-re-re-re-re-de-de-de-de-de-de-res netting platform of the global-de-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-
间市场上没有明确的灰色地带进行了厘清杜绝了炒币者的幻想一位长期关注虚拟货币行业的资深人士如实说道在巨头们忙着撤退之时有小平台却在蠢蠢欲动记者注意到在部分网络空间近期出现了不少宣传可以在国内正常使用的交易平台他们正伺机而动借机引浏览客该网非小号排名十五明确不会退出国内市场兄弟冲此间虚拟币交易平台原是小刘忙于在网上发帖试图捕获大平台清退后遗留下来的投资者们该篇引流的帖子并未坚持太久便被删除但记者注意到这篇被删后不久另一篇又迅速补上颇有些此起彼伏的味道记者以投资人的身份在帖子下留言后很快小刘便给记者发来了社交软件联系方式邀请记者换个地方聊聊而在添加为好友之后记者注意到小刘的好友圈工人宣扬着高额的虚拟币交易收益率你们不会跑路吧I王你没听说过吗全球前十五的交易所小刘一再保证不会跑路放心吧但记者注意到他口中全球前十五的A网交易所当前合约持仓为27.31亿元而排名第一的币安网为518.11亿元不只是撒网捞客为了争夺撤出交易平台的客户还有交易所开启撒钱模式注册就送USDT自动体验金等等不少社交软件群聊和论坛里充斥着此类宣传语有的还附上了活动图片和二维码与此同时浑水摸鱼者还将目光瞄向了开交易所某社交软件上一位自称招商者的人士正在火热招商排名实力靠前的虚拟货币平台期货全球招商这位招商者表示招全球代理渠道有实力的渠道代理团队可以随时私信洽谈合作还可以收费搭建交易所费用4万到7万不等可以切换多种语言并能帮助扶持开发全球客户监管重拳之下在法律的红间附近反复试探的大有人在此类抑郁在退潮时再有一划的也不一而足那么诸如上述规模比较小的虚拟币交易所在国内运行这种现象是否会成为常态该怎么进一步规范投资者该怎么做萧撒对记者表示就目前的相关政策及监管态度来看小交易所在国内继续运营并且宣传引流的方式并不会成为常态关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知不仅将大量虚拟货币相关业务活动归属于非法金融活动如虚拟货币衍生品交易虚拟货币之间的兑换业务等而且明确规定境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法。金融活动因此小交易所无论是境外交易所或是所谓的境内交易所其继续经营的事项均涉嫌违法。是该通知所确定的非法，金融活动至于宣传引流的做法，则属于为违法，经营的交易所提供营销宣传服务的行为属于帮助他人进行非法金融活动也会面临一定法律风险至于如何进一步规范萧撒称一方面需要公民和有关企业积极配合监管机关行动遵守相关法律法规及政策另一方面监管机关需要对违法违规现象进行纠正如此才能进一步依据法律及有关法规政策规范市场环境在目前的形势下投资者应当谨慎投资对预投资项目进行较为完备的了解防止因其涉嫌违法犯罪而为自己带来损失不只是国内虚拟币行业监管风暴也已在全球悄然刮起据中币研究院统计数据比特币市值上升至3930亿亿美元附近再创历史新高而同时虚拟货币也带来一系列金融乱象韩国曾在去年八月警告称伪虚拟币投资的诈骗公司数量正在增加2019年检查机构和警方调查了涉嫌虚拟货币诈骗的嫌疑人共186人比2018年139人增长了33.8%其中以虚拟货币投资为由透的诈骗公司数量为92家比一年前48家增长了109.1%今年三月韩国通过特定金融交易信息的报告与利用等法律加密货币交易所需在9月24日之前提交注册且满足认证和银行账户实名制等条件否则将被禁止在韩国开展业务这也意味着未注册的交易所必须在9月24日之后关闭服务已注册但未能与银行建立合作关系的交易所同样将被禁止使用韩元交易根据官方的数据韩国目前六十多家交易所当中约有三十五个尚未获得在金融监管单位注册所需的认证还有28家拥有安全证书但没有获得与银行的合作截至目前只有四家虚拟币交易所已经注册并获得银行合作可以使用韩元进行结算日前美国财政部也将加密货币交易所诉X列入黑名单成为第一个被美国制裁的虚拟货币交易所最近一个月全球最大的加密货币交易所币安被禁止在英国意大利德国荷兰日本提供某些加密货币投资产品此外。美国也不断扩大对币安的调查范围。据悉，美国在调查币安或其员工是否通过利用客户交易信息而获利。币安发言人在一份声明中表示，该公司对内幕交易实行零容忍政策，并且设立了严格的道德准则，以防止任何可能伤害其客户或加密行业的不当行为感谢收听本期财经新闻喜欢本栏目的朋友可以点击订阅按钮更多精彩资讯请查阅每日经济新闻客户端
While it is true that there is a small platform in some parts of the net where there is no clear grey zone that clears out the illusion that a senior investor who has long been interested in the virtual money business after the virtual money business has gone online has not been removed for too long, journalists who have noticed that there are a number of commercial platforms in some parts of the net that can be used in the country and that they are taking advantage of the fact that the virtual money exchange platform is not going to leave the domestic market and that a senior investor who has been busy with the virtual currency trading platform after the Internet has tried to clear the platform is not going to be able to get rid of the e-mails that have been removed for too long, but the fact that they have noticed that another version of the e-mail that has been deleted and quickly refills some of the e-mails that are being used as an investmentor, soon after leaving a message, has invited journalists to exchange a chat, and after being a friend, journalists who have noted that small-to-businesser's current-to-businesser's business-to-to-business-to-to-business-to-to-business-to-to-business-to-to-to-to-to-to-to-to-to-trad-to-to-to-to-to-to-to-to-be-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-s-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-be-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-t-to-to-to-to-to-to-be-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-t-to-to-to-to-to-to-t-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-t-to-to-to-t-to-to-to-to-t-to-to-to-to-to-to-to-to-
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