加密数字货币洗钱犯罪的刑事治理

资讯 2024-07-12 阅读:83 评论:0

摘要：依托区块链等技术,加密数字货币在全球范围内迅速兴起.然而,因其匿名性,跨国转移性,可兑换性和不可撤销性等特征,加密数字货币极易成为不法分子实施洗钱的工具.目前,我国对于比特币等加密数字货币的态度消极...

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摘要：

依托区块链等技术,加密数字货币在全球范围内迅速兴起.然而,因其匿名性,跨国转移性,可兑换性和不可撤销性等特征,加密数字货币极易成为不法分子实施洗钱的工具.目前,我国对于比特币等加密数字货币的态度消极,反洗钱监管也主要依靠临时性措施,监管存在法律依据的效力位阶较低,交易平台反洗钱义务与责任不明确,个人洗钱犯罪的罪刑不均衡等问题.当前应尽快实现加密数字货币反洗钱监管立法,敦促交易平台建立风险内控机制,明确其反洗钱行政责任与刑事责任,扩大洗钱罪上游犯罪范围,并将自洗钱行为入罪,以完善加密数字货币的反洗钱规制与刑罚体系.

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