我在虚拟币交易时,我卖出虚拟币12000收到对方钱以后,卡片被冻结,然后我到公安询问情况?

资讯 2024-06-29 阅读:96 评论:0
咨询我 法律咨询顾问 地区:四川-成都 结论:可能存在洗钱行为。解析:如果参与这种活动,银行卡被冻结了,自己没有主动参与违法犯罪,没有进行非法获利的话,公安局一般是不会抓的,如果已经抓人的话就是违法了。如果虚拟货币的交易量大的...
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地区:四川-成都

结论:可能存在洗钱行为。
解析:
如果参与这种活动,银行卡被冻结了,自己没有主动参与违法犯罪,没有进行非法获利的话,公安局一般是不会抓的,如果已经抓人的话就是违法了。
如果虚拟货币的交易量大的话,就会被认为是存在洗钱等违法行为的。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

2023-06-14 11:32:45 回复
咨询我
18356966086 (咨询请说明来自律图)
地区:安徽-合肥 咨询解答:761条

结论:虚拟币收到了黑钱卡被冻结了则应尽快与您的交易平台联系申请解冻的。
解析:
虚拟币收到了黑钱卡被冻结了则应尽快与您的交易平台联系申请解冻的。
1、首先,你应该立即联系交易平台,询问具体情况,并要求他们尽快解决问题。
2、如果交易平台无法解决问题,你可以向当地的金融监管机构投诉,要求他们对此进行调查。
3、如果你发现自己的虚拟币被黑客盗取,你可以向当地的警方报案,要求他们对此进行调查。
4、如果你发现自己的虚拟币被恶意操纵,你可以向当地的司法机关投诉,要求他们对此进行调查。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
本法另有规定的,依照规定。

2023-05-16 13:58:58 回复
地区:天津-南开区 咨询解答:255条

结论:账户公安机关是可以冻结的。
解析:
只要查明了被害人的资金流向,资金流入的账户公安机关是可以冻结的,如果恰好虚拟货币交易的对家的钱款系赃款,跟对家交易后获得的钱款存在账户内,公安机关是可以冻结的。
体现在虚拟货币交易中,虽然交易虚拟货币是被打击的,但是也认为虚拟货币具有财产属性,受财产法律规范的调整,如果虚拟货币交易者不存在违法犯罪行为,也对交易对家的情况丝毫不知情,出售虚拟货币取得的财产也属于善意取得,也就不能被扣划。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
本法另有规定的,依照规定。

2023-04-20 15:54:26 回复
咨询我
15606998102 (咨询请说明来自律图)
地区:福建-福州 咨询解答:194条

结论:可以向公安询问情况。
解析:
司法或执法导致的冻结,主要是由于涉嫌刑事犯罪、涉及行政强制或民事诉讼三个原因。
可咨询下具体询问调查事项,并对自身情况进行排查,是否有出租、出售银行卡或手机卡、网赌、投资、虚拟币交易、收到陌生人款项等行为,预估银行卡被冻的原因,可对被冻银行卡流水做一个资金排查,熟悉自身银行流水中各项流水的来源、交易往来情况。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
本法另有规定的,依照规定。

2023-03-27 15:06:07 回复
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